Парламент ЄС прийняв пакет заходів з боротьби з відмиванням коштів у своїх країнах. В пакеті мають місце пункти з посилиння контролю над Bitcoin іншими електронними валютами. Як повідомила прес-служба парламенту ЄС, документ буде останнім (п’ятим) оновленням Директиви ЄС по боротьбі з відмиванням грошей.
Згідно з новими правилами, для запобігання анонімності криптовалют платформи обміну, віртуальні гаманці й банківські установи зобов’язані здійснювати контроль клієнтів, включаючи вимоги до перевірки клієнтів.
Реєстрацію повинні мати постачальники і сервіси послуг зберігання криптоактивів. Такі ж вимоги поширюються на компанії обмінники валют.
Директива стане діючою через 3 доби після оприлюдненні її в офіційному журналі ЄС. І надається 1.5 роки країнам ЄС для впровадження цих норм в їх законодавство.
Нагадаємо, угоду про введення більш суворих вимог до криптовалютних бірж у рамках боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму було прийнято в грудні 2017 року.
У лютому 2018 року відразу три європейських регулятора у сферах цінних паперів, банкінгу та пенсійних фондів попередили жителів Європи про «високі ризики, зв’язані з інвестуванням в криптовалюти.
За словами представників Європолу, на території Євросоюзу до $5,5 млрд були відмиті з допомогою криптовалют.
