Засновник національної турецької криптовалюти Turcoin зник у невідомому напрямку з грошима інвесторів. У загальній складності від шахрайства постраждали близько 10 тисяч осіб, точна сума викрадених грошових коштів невідома, проте, за даними агентствановостей AhvalNews, злочинець привласнив понад $212 мільйонів.
Продаж токенів здійснювала зареєстрована в Стамбулі фірма Hipper, заснована в минулому році Мухаммедом Сатирогли і Садуном Кая. Компанія провела масову кампанію з участю багатьох знаменитостей. Першим власникам криптовалюти фірма видала розкішні автомобілі.
За словами одного з інвесторів,
“деякі люди дійсно отримали машини, але часто автомобілі просто виставляли на показ, щоб переконати потенційних клієнтів вкласти гроші”.
Бізнес модель токенів Turcoin являє собою класичну шахрайську схему, яка передбачає нагороду за залучення рефералів, рекламну кампанію за участю знаменитостей і роздачу цінних подарунків власникам токенів ще до закінчення ICO. Однак підозри виникли лише на початку червня, коли фірма перестала виплачувати бонуси.
У відповідь на звинувачення Мухаммед Сатирогли сказав в інтерв’ю:
“Я був лише посередником. На банківському рахунку нашої компанії немає жодного долара, всі гроші відправлялися на рахунок Кая на Кіпрі”.
Бізнес партнери вважають Садуна Кая головним винуватцем. Він перестав відповідати на телефонні дзвінки і його місцезнаходження невідоме. Сатирогли приєднався до колективного позову інвесторів щодо Кая і пообіцяв повернути всі гроші, якщо уряд розблокує його особисті банківські рахунки.
