В березні 2014 року із btc-адреси повязаної з даркнететовським Silk Road було розіслано 111 114, 61 BTC (близько $767, 35 млн) на кілька десятків біткойн-адрес переважно партіями по 100 біткойнів. Тепер частина цих коштів прийшла в рух і на 1KP7X8W77P4r2PjZiFk32nj622saiTpvu9 надійшло 499,99 BTC з 5 різних акаунтів, що станом на теперішній час, становить близько $3,452 млн.
9 березня 2014 року на адресу 15ihHoGs3onQBNnEH8afDFGvou9nD62Hm7 була здійснена транзакція в розмірі 111 114, 61516989 BTC. Цьго дня кошти двома транзакціями по 51 114, 61516989 BTC і 60 000 BTC були відправлені на дві різні адреси.
Потім перша сума була розділена на 21 ,114.61515789 BTC і 30 000 BTC, а друга на 30 000 BTC і 30 000 BTC відповідно. В результаті всі кошти осіли на гаманцях, розділені на партії по 100 BTC.
Власник або власники коштів здійснювали перекази в 2016-2017 роках, однак кілька днів тому стартувала скоординована концентрація великих партій BTC на окремих адресах.
Приміром, на 16SN3ifXtPLdX5Rr1eXxBs2kr9cCVGVbpd, 1MQavFm6JSffUcAk13uAjku6XgkuqNjvze, 12EMDoUhaNCuWZeeT6ey61AkjKyzmjV2m3 і 1ABrBxtxCUjrw2MiV3AkYcUfq4fnhALAsw надійшло близько 1000 BTC на кожен, і цей перелік можна продовжувати.
Одночасно з цим, на Reddit повідомляють і про аналогічні рухи в блокчейні Bitcoin Cash. Передбачається, що адрес 1PaXGqu7oJ3n9hc3d4ExxeRZpbhFfwKUhz належить одному власнику або групі, які привели в рух десятки BTC-адрес. Зараз 240 адрес перевели на зазначений вище гаманець по 100 BCH кожен, що склало 24 000 BCH.
Мотиви концентрації криптовалютних капіталів поки невідомі, проте деякі користувачі Reddit вже припускають, що власник/власники мають намір продати монети. Інші ж вважають, що вся сума піде на єдиний холодний гаманець. Є й ті, хто пов’язує подію з процесом громадянської реабілітації біржі-банкрута Mt.Gox.
Ймовірно, це може мати якесь відношення до Mt.Gox, оскільки адресу 1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a, з якої 9 березня 2014 року був здійснений переказ 111 114, 61515989 BTC, належала користувачу платформи.
Такий висновок зробили аналітики фірми WizSec, коли розбирали претензії Айрі Клеймана до старшого наукового співробітника nChain Крейгу Райту. У позові Клеймана стверджувалося, що адрес належав його братові Дейву, який переказав ці кошти Райту, нібито для придбання частки в новій компанії, проте історія виявилася брехнею.
