Ця стаття для тих, хто, відкривши для себе криптовалюти, вирішив не купувати монети в розрахунку на довгострокове зростання курсу, а обрав торгівлю на біржах. Можливість купувати та продавати крипту, отримуючи швидкий заробіток на різниці курсів зараз приваблює багатьох. Але вона ж приховує у собі чимало небезпек для недосвідчених трейдерів. Одна з таких небезпек – біржові маніпулятори, або, як їх ще іноді називають, «пампери».
Для початку визначимося з термінологією. Якщо хочете дізнатися більше, дивіться Словник термінів та визначень криптовалюти:
- Памп (від англ. pump – надувати, накачувати) – масова скупка криптовалюти маніпуляторами з метою штучного підвищення попиту і подальшого збільшення курсу.
- Дамп (від англ. dump – скидати, перекидати, влаштовувати демпінг) – швидка продаж криптовалюти після спекулятивного зростання її вартості. Дамп завжди слідує за пампом, і маніпулятори таким чином заробляють на довірливих трейдерах, які купили монети за штучно завищеною вартістю.
- Хом’ячки – ті самі недосвідчені, довірливі трейдери і новачки, які активно включаються в ринкову гру навіть на пізніх стадіях пампа. Не бачачи справжніх причин зростання криптовалюти, вони вважають його природним і купують монети за завищеною ціною.
Стрижка хом’ячків або просто стрижка – відбір грошей маніпуляторами у початківців трейдерів.
Таким чином, памп + дамп = стрижка хом’ячків.
Як організується памп
Криптовалютний ринок, на відміну від інших, ще надто молодий і схильний до спекуляцій, гостро реагує на новини. Тому ціна криптовалют може бути штучно завищена або занижена недобросовісними учасниками ринку. Однак для того, щоб маніпулювати цінами, потрібні дуже великі суми. Саме тому рядові трейдери так бояться «китів» – власників великих криптовалютних активів. Кити здатні швидко обвалити ціну на криптовалюту, навіть продавши частину своїх активів.
Влаштувати зв’язку «памп-дамп» поодинці не під силу ніякому пересічному трейдеру. Саме тому памп – ретельно спланована і підготовлена акція, в якій вільно чи мимоволі беруть участь тисячі і десятки тисяч біржових гравців. Чим більші обсяги криптовалютної пари на купівлю та продаж, тим складніше влаштувати памп, тому таку «стратегію» найчастіше використовують з дешевими альткойнами.
Памп однієї з дешевих монет на Bittrex
Ось так виглядає маніпуляція цінами на прикладі п’ятихвилинного графіка з біржі Bittrex. У період до 9.30 ніщо не віщувало біди і альткойн торгувався в штатному режимі. Потім протягом півгодини курс був подвоєний, і послідувало різке скидання ціни. А після ситуація повторилася знову вже з більшою амплітудою, так як в торгівлю активно включилися хом’ячки.
До того, як почати памп, маніпулятори готуються до нього. Першим ділом йде інформаційна атака – повідомлення на різних форумах, в групах в соцмережах, месенджерах та всіма іншими доступними каналами зв’язку. Основний посил – переконати трейдерів у тому, що очікується зростання курсу криптовалюти. Якщо є який-небудь слушний привід з офіційних джерел (новина на сайті або в твіттері розробників крипти), про це завжди повідомляється. Якщо гідного інфоприводу немає, інформація може подаватися як інсайд. Але найчастіше просто пишуть про зростання вартості в найближчій перспективі. Так як атака спрямована на конкретну біржу, у повідомленнях завжди пишуть, коли, де і яку криптовалюту потрібно купити. Найчастіше для поширення такої неправдивої інформації використовується месенджер Telegram. Шифрування повідомлень дає зловмисникам додаткову безпеку.
Другий етап – безпосередня робота на біржі. Коли велика кількість користувачів повірило в зростання курсу, маніпулятори додатково розставляють «стінки» на покупку, щоб курс як мінімум не падав. Може також створюватися видимість активних торгів за допомогою ботів – фейкові ордера на великі суми, які постійно змінюються, знімаються і виставляються заново. Ці дії призводять до зростання курсу. Прийшовши за наводкою спекулянтів трейдери бачать, що курс дійсно зростає і починають активно скуповувати крипту, провокуючи цим ще більше зростання її вартості.
На піку першої хвилі зростання курсу пампери активно продають криптовалюту. Їм важливо встигнути продати монети ще в той час, коли їх гарантовано куплять навіть за високою ціною. Це викликає різку корекцію курсу, і недосвідчені трейдери починають панікувати. Ті, хто купив монети за високою ціною, намагаються якомога швидше позбутися і зафіксувати збитки. Курс продовжує стрімко падати.
Трейдери панікують і приймають необдумані рішення
Але на цьому все зазвичай не закінчується. Коли курс впаде в достатній мірі, маніпулятори закуповують великі об’єми крипти і знову штовхають його вгору. Недосвідчені трейдери на емоціях намагаються компенсувати початкові втрати на другій хвилі зростання, і в результаті втрачають ще більше. Друга хвиля по своїй динаміці зазвичай ще активніша і триваліша, ніж перша. Користуючись панікою на ринку, пампери змушують хом’ячків купувати крипту на піку її вартості, а потім продавати за низькою ціною, коли ті побоюються ще більшою просідання курсу.
Залежно від поведінки основної маси трейдерів і того, наскільки ефективно спрацьовують такі «гойдалки», хвиль памп-дамп може бути і три, і більше. В результаті хом’ячків успішно стрижуть, і ті залишаються зі значними збитками – як фінансовими, так і нервовими.
В цей час на піку чергової хвилі маніпулятори остаточно зливають криптовалюту. Бувають ситуації, що після всіх коливань її підсумковий курс виявляється навіть менший початкового.
Зазвичай вся «спецоперація» займає кілька годин, в результаті чого пампери отримують швидкі гроші – до 10-20% від своєї (звичайно і без того чималої) початкової суми. Саме час затаїтися, а через деякий час повторити ті ж махінації, але вже на іншій біржі. Або з іншою монетою. Або з іншими хом’ячками…
Як захиститися від памперів?
Торгуючи на біржі, будьте обережні і уважні. Стежте за новинами. Памп ви можете вчасно відстежити по ряду ознак:
- Якщо у відсутність позитивних новин відбувається стрибкоподібне зростання курсу, з’являється різка біржова активність (багато великих ордерів на купівлю/продаж, численні «стінки» на покупку).
- Якщо на інших біржах за тією ж парою немає різкого зростання курсу – в 99% випадків це памп.
- Якщо в чаті біржі від різних учасників йдуть постійні заклики купувати ту чи іншу монету, інформація про перспективи зростання або «злитому інсайді». Якщо ви не впевнені у своїх діях і легко піддаєтеся на вмовляння – краще вимкніть чат взагалі.
Кілька корисних порад при пампі
Коли ви визначили памп занадто пізно і купили крипту на піку (на графіку – вже після проходження точки 1), а потім курс різко пішов вниз – не бійтеся фіксувати невеликий збиток і продавати (точка 2). Якщо чекати, ваші втрати можуть бути набагато більші. Тому є сенс продати якомога швидше, а потім перекупити за мінімальною ціною (точка 3). Після першої хвилі пампа і відкату зазвичай слідує друга хвиля – у точці 4 ви можете вигідно продати крипту. Але не ризикуйте і не чекайте занадто довго: за другим підйомом також піде злив.
Увага! Ніколи не купуйте крипту в точці 4. Якщо зробили це, після другого дампа ви можете надовго залишитися в “інвесторах”, так як подальшого зростання може і не бути.
Завжди з обережністю ставитеся до форумів і груп з сигналами на купівлю і продаж криптовалюти, “інсайдерською інформацією”. Не вірте всьому, що читаєте, якщо не можете перевірити інформацію гарантовано достовірних джерел!
Не забувайте про те, що у вас є Cryptobook!
У нас щодня публікуються новини, глибока аналітика і прогнози по всім основним криптовалютам і по багатьом перспективним альткойнам. Будьте у курсі всіх подій!
Памп і дамп – чи законно це?
Якщо ви дивилися чудовий фільм “Вовк з Уолл-стріт”, то маєте приблизне уявлення про те, як працює даний тип махінацій. У звичайному біржовому середовищі такі маніпуляції суворо заборонені.
Однак криптовалюти децентралізовані і не мають відповідної законодавчо-правової бази, тому операції за типом памп-дамп не можуть бути визнані незаконними, хоч і наносять значну шкоду криптоіндустрії в цілому, підриваючи авторитет і рівень довіри до цифрових грошей.
Після великого розслідування порталу Business Insider одна з провідних криптовалютних бірж – Bittrex – розіслала своїм користувачам електронні листи з попередженням про те, що акаунти користувачів, викритих у подібних фінансових махінаціях, будуть блокуватися:
«Згідно з нашими правилами обслуговування, біржа буде припиняти дії облікових записів, які беруть участь у подібній діяльності. Також про це будуть повідомляти відповідні органи», – повідомляється в листі.
Читайте нас і не будьте хом’ячками!!!:)
